جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ 10/06/1399، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهمندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)

ناظر اول مجمع: سرکار خانم سحر شکاری، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

ناظر دوم مجمع: سرکار خانم نجیمه فاطمی، نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (متولی صندوق)

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه‌ئی

 دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری (بند و موضوع ماده 22 اساسنامه)،

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساعت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (موضوع ماده 17 و 19 اساسنامه)،

- تصمیم گیری در خصوص تغییر تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (تبصره 1 موضوع ماده 17 و 19 اساسنامه)،

ب-مصوبات:

  - ماده 22 اساسنامه، به شرح زیر اصلاح گردید:

"به غير از مدير، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مؤسسان هر سرمايه‌گذار مي‌تواند حداكثر 10% حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري را مالك شود."

-  ماده 17و 19  اساسنامه، به شرح زیر اصلاح گردید:

"در طول دورة فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت 24 همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویۀ پذیره­نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه­گذاری و با رعایت تبصرة این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأيید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف يك روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدير ثبت موظف است حداكثر ظرف يك روز كاري پس از تأييد مدير، نسبت به صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري و ارايه مدارك مربوطه به سرمايه‌گذار، مطابق رویۀ پذیره­نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه­گذاری، اقدام كند."

" در طول دورة فعاليت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویۀ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت{ حداکثر 24 }همان روز، نسبت به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري اقدام كرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدير موظف است؛ حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهاي ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار و یا به درخواست سرمایه­گذار ( در صورتی که مدیر صندوق شرکت کارگزاری باشد ) به حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه­گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واريز کند."

-  تبصره 1 ماده 17 و 19 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"  در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوة كارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود."

" در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرایم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.